每年上数万亿 中国成全球最大“脏钱”来源
来源：BBC
中国银行监管部门为了防止犯罪分子利用中国的银行洗钱以及欺诈性交易推出新举措，对客户进行1到5的风险评级。
据路透社报道，犯罪团伙经过中国的银行每年洗钱的数量大约有上万亿美元。
一些专家甚至把中国称作世界上最大的“脏钱”来源地，中国也面临国际间的压力整顿其银行系统，以及阻止向平壤转移现金等。
总部在美国华盛顿的全球金融诚信组织去年12月估计，2010年，全球非法洗钱资金达8588亿美元，其中近一半是通过中国的银行进行洗钱的，比洗钱天堂马来西亚和墨西哥还高出8倍还多。
而在过去的11年，犯罪分子通过中国的银行洗钱数量高达3.8万亿美元，这些钱的来源包括腐败、逃税等基金。但全球金融诚信组织承认具体的数字很难得到核实。
中国人民银行在去年12月推出对用户风险评级的措施，试图防止国际洗钱现象。但这一措施并没有公开宣布，尽管中国要求银行和保险公司必须要在2015年底前执行这一新举措。
中国的金融机构现在必须要鉴别那些高风险的客户，并且要秘密上报令人可疑的金钱交易。
具体来讲，金融机构需要根据客户的地理位置、商业情况、特点等以5分制来打分。
而过去的做法是，银行把客户的资料与他们的检查表想对照，寻找洗钱的可疑迹象，但这样做的结果往往是金融机构得到太多的误导或是假信息，反而阻碍了调查。
比如，国际反洗钱金融行动特别工作组说，2012年，中国央行在两年内就收到来自金融机构的800万份怀疑犯罪活动的报告。 国际反洗钱金融行动特别工作组的专家说，这种情况被称作是“报复性报告”，即报告人不想负责任，因此把一切都上报。
专家认为，中国在采取这一风险评级制度后将越来越接近西方的体系，更趋向成熟。
但在西方，也经常有银行被指有洗钱现象而被重罚。比如最近，英国的汇丰银行由于疏忽“帮助”墨西哥毒枭洗钱而被罚19亿美元。美国的渣打银行也由于被指隐藏向伊朗的金钱交易而向金融监管机构缴纳3亿4000万美元的罚金。
国际反洗钱金融行动特别工作组表扬了中国在打击洗钱方面所采取的措施，但对中国在冻结它所称的恐怖组织的资产以及遵守国际反恐怖组织资金协议方面感到担忧。
此外，国际反洗钱金融行动特别工作组说，中国惩治的洗钱罪犯的数量就更低，因此招致不满，批评人士说中国所做的努力还远远不够。
中国也面临越来越大的压力，让其加大力度打击国际洗钱。与此同时，中国与朝鲜的金融联系也引起广泛关注，尤其是上个月中国支持联合国对朝鲜进行金融金制裁之后。
根据联合国的协议，各国政府必须阻止向朝鲜转移资金，特别是该资金将用于朝鲜的核项目以及弹道导弹的发射。
尽管中国称希望彻底贯彻对朝鲜的制裁，但是外交人员表示对朝鲜的制裁没有对伊朗的制裁更有效，而这其中的主要原因就在中国，中国是朝鲜的唯一贸易伙伴和盟国。
厦门破获跨国产销假烟案 案值上亿跨五大洲
来源: 人民网
历经一年多的艰苦侦查和证据搜寻，“鹭岛一号”特大跨国生产销售假烟案终于暂告段落，等待法院判决。昨天，厦门警方正式对外公布该起案件的侦破始末。
该案件创造了四个之最——— 涉案金额上亿元，是近年来警方破获的全国最大跨国生产销售假烟案件；全国首例赴境外调查取证打击的假烟案；开创我国依靠国际刑事司法协作、打击假烟违法犯罪的先河；一犯罪嫌疑人成为厦门历年来假烟犯罪案件中，零口供批准逮捕的第一人。
该案成功破获后，受到中央政治局委员、中央政法委书记、时任公安部长的孟建柱批示肯定。
1部拖头车 牵出重大假烟案
2010年12月5日凌晨，厦门警方治安支队根据群众举报线索，联合市烟草专卖局稽查支队，在海沧某货代公司的停车场内，查获一部运输假烟的集装箱拖头车。
打开拖头车的后车厢，警方逐一清点假烟数量，共有“云丝顿”品牌假烟1079件，同时抓获涉案司机陈某取（男，43岁，安徽省固镇县人）。敏锐的民警感觉，真相远没有那么简单。
果然，民警在拖头车上发现了三张运输单据，根据单据显示，有一个货柜正准备通过厦门港口，运往阿拉伯国家巴林。单据上的落款，是厦门某货代公司。
随后，办案人员对涉案的货代公司进行详细搜查，通过对一张张电子排载单的排查，发现有一可疑集装箱货柜尚未出关。
12月6日，办案人员在海沧区嵩屿国际货柜码头堆场查获可疑货柜，现场查获 “健牌”假烟22750条（455件），初步估价340余万元。
然而，这只是冰山一角。
3个男人 假烟网络浮出水面
很快，假烟网络背后的3个男人全部浮出水面。
经初步调查查明，雇用拖头车司机陈某取的是王某利，男，38岁，泉州南安人。双方运输假烟的 “合作”从2010年开始。
王某利承担的是“出口”的角色。他通过货代公司，向船运公司预订船期和集装箱，然后将电子排载单传真给货代公司；货代公司持电子排载单到船运公司打印设备交接单，并将设备交接单交给陈某取。
随后，陈某取持设备交接单，开车到码头将集装箱提出后，开车去运假烟。经查，假烟主要来自于漳州、龙海一带，陈某取装运完假烟，一路开着拖头车，把烟运往海关堆场。
第三个男人，是提供拖头车的张某毅，男，32岁，厦门人。
最终，王某利通过货代公司买单报关，以普通货物的名义蒙骗过关，把一包包假烟送出国门。
案发后，犯罪嫌疑人王某利潜逃至境外，主要活动地点在新加坡。
零口供 花一个月苦找证据
厦门市公安局成立专案组，一方面细致开展大量外围调查，收集固定证据；一方面采取各种侦查措施，跟踪监控犯罪嫌疑人动向。
3个多月后，2011年3月底，犯罪嫌疑人王某利从境外潜回广州；4月1日，王某利化用他人姓名，住进了位于松柏的一家酒店，随即被专案组发现，及时抓获归案。
此时，一场艰辛的战斗才刚刚开始。面对警察审讯，狡猾的王某利始终不说真话，“不知道”、“别人叫我去的”、“都是通过网络联系”等成为推脱之词。截至目前，他仍然是零口供。
专案组民警又开始了大量调查工作，收集、固定、保全各种证据，不放过任何蛛丝马迹。在一个月时间内，民警对缴获的上千张单据进行细致比对，并对多家货代公司、报关行、海关等单位进行走访，对大量相关人员进行调查取证，最终成功锁定了证据链。
2011年5月6日，犯罪嫌疑人王某利被顺利批准逮捕，成为厦门历年来假烟犯罪案件中零口供批准逮捕的第一人。
5月10日，专案组进一步取得主要证据后，又将负责提供运输车辆的犯罪嫌疑人张某毅抓获归案。
8个国家 11个港口截获假烟
事后查明，上亿元假烟至少流向了8个国家。
专案组将案情上报公安部和国家烟草专卖局后，引起高度重视。后经与国外取得联系，公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室反馈，共在英国、法国、西班牙、加拿大、澳大利亚、希腊、南非、约旦等8个国家的11个港口，查获了涉案的11个货柜，共计334550条假烟。
在上述国家中，法国警方与中国警方此前有刑事合作。为彻底查清案件事实，不留遗罪漏罪，2012年7月30日至8月8日期间，在公安部牵头下，成立了由9名同志组成的国际刑事司法协助工作组，包括厦门2名民警，共赴法国开展调查取证工作。
“法国警方调查取证非常严格，每一道程序都依法办理。”参与调查的民警介绍，在法国海关相关执法部门的全力配合下，工作组围绕假烟的检查、扣押、质量鉴定、价值认定、假烟处理等五个方面，收集了大量证据，与国内原有证据材料形成了完整证据链。
流向其他国家的假烟，也借由法国警方开展调查取证工作。最后，所有涉及证据的法文，都被一一翻译成中文，材料多达400多页。
警方介绍，这起案件是全国首例赴境外调查取证打击假烟案件，开创了我国依靠国际刑事司法协作打击假烟违法犯罪的先河。
零口供 花一个月苦找证据
厦门市公安局成立专案组，一方面细致开展大量外围调查，收集固定证据；一方面采取各种侦查措施，跟踪监控犯罪嫌疑人动向。
3个多月后，2011年3月底，犯罪嫌疑人王某利从境外潜回广州；4月1日，王某利化用他人姓名，住进了位于松柏的一家酒店，随即被专案组发现，及时抓获归案。
此时，一场艰辛的战斗才刚刚开始。面对警察审讯，狡猾的王某利始终不说真话，“不知道”、“别人叫我去的”、“都是通过网络联系”等成为推脱之词。截至目前，他仍然是零口供。
专案组民警又开始了大量调查工作，收集、固定、保全各种证据，不放过任何蛛丝马迹。在一个月时间内，民警对缴获的上千张单据进行细致比对，并对多家货代公司、报关行、海关等单位进行走访，对大量相关人员进行调查取证，最终成功锁定了证据链。
2011年5月6日，犯罪嫌疑人王某利被顺利批准逮捕，成为厦门历年来假烟犯罪案件中零口供批准逮捕的第一人。
5月10日，专案组进一步取得主要证据后，又将负责提供运输车辆的犯罪嫌疑人张某毅抓获归案。
8个国家 11个港口截获假烟
事后查明，上亿元假烟至少流向了8个国家。
专案组将案情上报公安部和国家烟草专卖局后，引起高度重视。后经与国外取得联系，公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室反馈，共在英国、法国、西班牙、加拿大、澳大利亚、希腊、南非、约旦等8个国家的11个港口，查获了涉案的11个货柜，共计334550条假烟。
在上述国家中，法国警方与中国警方此前有刑事合作。为彻底查清案件事实，不留遗罪漏罪，2012年7月30日至8月8日期间，在公安部牵头下，成立了由9名同志组成的国际刑事司法协助工作组，包括厦门2名民警，共赴法国开展调查取证工作。
“法国警方调查取证非常严格，每一道程序都依法办理。”参与调查的民警介绍，在法国海关相关执法部门的全力配合下，工作组围绕假烟的检查、扣押、质量鉴定、价值认定、假烟处理等五个方面，收集了大量证据，与国内原有证据材料形成了完整证据链。
流向其他国家的假烟，也借由法国警方开展调查取证工作。最后，所有涉及证据的法文，都被一一翻译成中文，材料多达400多页。
警方介绍，这起案件是全国首例赴境外调查取证打击假烟案件，开创了我国依靠国际刑事司法协作打击假烟违法犯罪的先河。
