投资移民暴露美国安全漏洞 中国人被重点盯防




2016年3月18日

获得美国身份最容易的办法，不是在深夜偷偷越过边境，而是写一张支票。
    
    

（艾奥瓦州共和党参议员查尔斯·E·格拉斯利经常批评EB-5签证项目。The New York Times）
    
    纽约时报报道，为创造工作机会，也为了给美国经济注入数以亿计的资金，美国国会在1990年批准了一个签证项目。如今一些联邦调查人员和知名律师指出，这个项目已成为美国国家安全方面的一个漏洞，很容易被滥用，尤其是被中国人。
    
    这个签证项目名为EB-5，允许富有的外国投资者以50万至100多万美元不等的费用，为自己铺就一条获得美国公民身份的道路。这些资金必须用于投资美国的商业项目，而且最终要在经济不景气的地区直接或间接创造至少10个美国就业岗位。

不过，EB-5受到了越来越严格的审视，因为调查人员挖掘出许多造假的情况。他们发现一些与中国和伊朗情报机构可能存在联系的个人，在使用伪造的文件申请这样的签证，还了解到涉嫌洗钱的国际逃犯也钻了这个项目的空子。
    
    经常批评该项目的爱荷华州共和党参议员查尔斯·E·格拉斯利说，“这个项目一直充斥着腐败和国家安全漏洞，这不是秘密。”
    
    一些民主党人认同他的批评，这在很大程度上是因为虽然大多数签证申请人必须达到教育或工作要求，但美国国土安全部的一份备忘录显示，EB-5项目的基本要求就是要有“合法的投资收入来源”。
    
    “我不认为美国应该出售签证，并最终开始出售国籍，”加利福尼亚州民主党参议员黛安娜·范斯坦说，“移民的权利不应该出售。”她希望终止该项目的部分内容，即允许外国申请人通过吸纳投资者资金的区域发展中心进行投资。
    
    包括房地产开发商在内的EB-5项目支持者花费了高达300万美元的资金，来帮助挫败格拉斯利和佛蒙特州民主党参议员帕特里克·J·莱希发起的旨在解决诈骗及国家安全问题的法案。
    
    该项目迅速发展，去年发出了将近9000份有条件签证，其中80%发给了中国投资者，而2003年该项目发出的签证只有64个。调查人员发现，随着数量的增加，安全风险迅速上升。

去年8月，美国政府问责局公布的一份报告显示，该机构不能确定用于获得此类签证的资金不是来自“毒品交易、人口贩卖或其他犯罪活动”。
    
    美国移民及海关执法局下属的国土安全调查局的官员表示，它们担心准备海外文件的人“可能试图利用愈发成熟的手段避开”该项目。2013年的一份备忘录显示，该机构建议终结EB-5区域中心项目，因为“没有可以付诸实施的保障措施，确保区域中心模式的严密性”。
    
    美国公民及移民服务局欺诈检测办公室开展内部审查，对待审核的签证申请进行抽样调查时发现了很多虚假文件。该机构的官员们表示，他们无权仅因可能存在犯罪或国家安全问题的理由，关闭那些接受外国投资者资金的区域中心。
    
    法庭记录及执法文件显示，一些背景有问题的个人曾利用该项目洗钱，获得进入美国的机会。
    
    去年，执法机关逮捕了中国公民赵士兰，称她利用从中国粮仓偷取的资金获得签证，其丈夫乔建军是该仓库的主任。法庭记录显示，两人在中国已经离婚，但他们表示仍旧是夫妇。

他们在几个月的时间里将从储存设施盗取的资金转往加拿大及香港的银行。乔建军后来向移民官员提交伪造的移民及财务文件。法庭记录显示，夫妇二人后来利用盗取的资金在华盛顿州购买房产，其中包括一套价值将近70万美元的四居室住宅。

赵士兰去年拒不承认有罪。乔建军目前仍然在逃，并被列入国际刑警组织的通缉要犯。
    
    美国情报及执法官员愈发担心，外国政府机构可能试图渗入该项目，开展经济间谍活动或者获取禁止出口的技术。
    
    国土安全部官员表示，他们在更为主动地追踪外国投资者的收入来源，比如与中国政府官员建立工作关系，进行海外访问来核实申请人的收入来源。
    
    参议院司法委员会主席格拉斯利表示，他不相信做出这些改变就够了。

中国渔船“鲁烟远渔010号”3月14日在阿根廷渔场作业时，被阿海警船追赶数小时，后阿方开枪射击，导致船体进水并逐渐沉没。4天后，阿根廷首次回应此事件。 　　阿根廷外交部长马尔科拉18日接受阿国家电台电话采访时表示，阿政府“希望中国渔船被阿海岸警卫队击沉一事不会对双边关系造成大的影响”。这是阿外长首次就中国渔船被击沉事件对媒体公开表态。 　　马尔科拉说，关于该事件的阿相关司法调查正在进行，阿方“将严格遵守阿根廷国内法和国际法处理此事”。 　　另据阿根廷《号角报》报道，阿外交部将向中方就事件细节提供详细报告。 　　中国驻阿根廷大使馆15日证实，“鲁烟远渔010号”中国远洋渔船14日在阿根廷丘布特省附近南大西洋海域遭阿海岸警卫队枪击后沉没，船上人员全部获救，未发生人员伤亡。 　　 　　中国渔船被击沉现场（图片来源：VCG） 　　据了解，“鲁烟远渔010号”是在阿专属经济区以外海域沉没的。目前，各方对渔船是否越界作业、是否存在过度执法等问题仍存有争议。 　　据阿根廷媒体报道，阿海岸警卫队巡逻舰“在阿根廷专属经济区发现了这艘中国渔船，多次警告无效后开始朝渔船船头开枪射击”，追赶过程中渔船下沉，船员弃船逃生后全部获救，无人员伤亡。包括船长在内的4名船员被阿海岸警卫队扣押，他们被控“涉嫌非法捕鱼”和“对抗执法”。 　　报道说，“鲁烟远渔010号”共载有32名船员，除4名船员被阿方巡逻舰救起并扣押外，其余28人被附近一艘中国渔船救起。4名中国船员将被送往丘布特省马德林港接受司法问询。中国驻阿根廷使馆已启动领事保护程序。 　　中国外交部发言人陆慷表示，中国外交部和中国驻阿根廷大使馆已紧急向阿方提出交涉，对事件发生表示严重关切，要求阿方立即彻查并向中方通报详情，切实保障中国船员安全和合法权益，采取有效措施杜绝类似事件再次发生。