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中國巨貪躲進美國破公寓 亡命天涯日子難過/潛逃12年 “大款”被抓回國內老淚縱橫
發佈時間: 9/11/2008 11:21:43 AM 被閲覽數: 159 次 來源: 邦泰
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中國巨貪躲進美國破公寓 亡命天涯日子難過(圖)


2008/09/10 



許超凡被捕的俄克拉荷馬州埃德蒙德市交通不發達,方便那些想隱姓埋名的人藏身

2005年,原中國銀行廣東省開平支行行長余振東被押送回國

  8月29日,涉嫌盜竊銀行近5億美元的中國銀行兩名前行長許超凡和許國俊及其親屬被美國法庭定罪。這是自新中國成立以來貪污、挪用金額最大的案件。“二許案”只是中美聯手在美國境內緝拿中國貪官的一個典型。近年來,中美兩國聯手打擊外逃貪官的力度不斷加大,堵住了外逃貪官的許多途徑。

  隱藏在美國偏遠小鎮

  許超凡、許國俊及已于2005年被遞解回國的余振東是中國銀行廣東開平支行的先后三任行長。他們1991年開始一同盜竊中國銀行資產,總額達4.83億美元,并轉移到美國。2001年中國銀行在審計中發現這起案件時,三人已攜家屬逃到美國偏遠地方隱姓埋名。

  許超凡、余振東和許國俊早年獲得了偽造的香港護照,然后用假香港護照申請美國簽証。2001年,3人在香港與美國公民假結婚,獲得了美國居民身份。其中,余振東2002年底在洛杉磯被聯邦調查局逮捕,被判處入獄12年。他隨后自愿回國,就中行貪污案受審。此后,各方注意力轉向在逃的許超凡和許國俊,直到兩人在2004年先后被捕。許國俊在堪薩斯州一個小鎮被捕。一個月后,首犯許超凡也在俄克拉荷馬州的一個小鎮被捕。

  8月29日,美國拉斯韋加斯的一個聯邦大陪審團經過3個月的審理,裁定“二許”和他們的妻子合謀詐騙、合謀洗錢以及合謀轉運盜竊錢款等罪名成立。從1991年“二許”開始貪污挪用銀行錢款開始,到2004年兩人在美國被捕為止,“二許”和他們的妻子犯罪過程長達13年。除此之外,他們的15項罪名還包括偽造護照和簽証、規避美國移民法律以欺騙手段獲得美國公民身份等。美國聯邦法官菲利普﹒普羅將在11月24日對几名被告量刑作出判決。

  亡命天涯日子難過

  美國司法部公布的起訴書顯示,2001年許超凡和許國俊一行由拉斯韋加斯進入美國后,曾多次出入拉斯韋加斯多家賭場和酒店,并購買了大量賭博籌碼。賭博一向是貪官們轉移資金的最佳途徑之一。2000年10月10日,許國俊的妻子鄺婉芳在拉斯韋加斯的一個賭場,以現金方式存入5萬美元,許超凡妻子余英怡也在同一賭場存入8萬美元。

  2001年4月27日,鄺婉芳之兄鄺華寶在拉斯韋加斯一家酒店設立香港辦事處,用4張支票存入了200萬美元。2001年5月7日,許超凡用假名從美國銀行開出100萬美元的個人支票,轉賬到拉斯韋加斯的一個賭場。

  除了利用賭場洗錢之外,“二許”還揮金如土窮奢極欲。美國司法部門扣押的物品清單上“珠光寶氣”迎面而來:勞力士、愛彼、伯爵、卡迪亞、古琦等頂級名牌手表15塊﹔12枚帶有各種寶石的戒指,20枚黃金戒指、13只各式手鐲、20條項鏈﹔一輛雷克薩斯SUV,多台電腦,16萬美元的現金還有加拿大元、港幣、人民幣、日元、澳大利亞元等十多種貨幣的現金等。

  另外,兩人名下的房產同樣價值不菲。據美方公布的資料顯示,兩人在加拿大有3處房產,價值分別達96.3萬、100萬和110萬加元。據悉,其中一幢物業仍有名貴房車停泊及有房車出入。

  不過,物質上的揮霍并沒有給他們帶來夢寐以求的生活。從2001年余振東逃至美國,到他被遞解回國時,在美國大概生活了30個月。他一半的時間是在拘留所里度過的。余振東落網之后,許超凡和許國俊惶惶不可終日。二人遠走他鄉,隱姓埋名深居簡出,直至被捕時兩人都租住在簡陋的公寓里。

  貪官帶動房價上漲

  貪官們最愛逃亡的目的地是洛杉磯、紐約、加利福尼亞這些華人聚居的地方。他們的到來甚至影響了當地經濟的正常發展,引起當地居民的不滿。他們慣用的轉移資產和洗錢的方式是開設地下錢庄、投資空殼公司、以個人名義在美國注冊公司,然后購買物產作為抵押轉移巨額贓款。

  另外,還有些人以進口公司購買設備為名,將巨款轉至海外,然后以“美方商業欺詐”的苦肉計報銷損失。購置房產也是洗錢的一種重要方式。加州一個房地產經紀人稱,近几年來,在華人聚居的美國聖蓋博谷地區,來自中國的巨額購房款比過去增長了四成左右,并且購買的都是百萬美元以上的豪宅,很多人常常用現金一次付清。這讓該地區高檔住宅的價格漲了一倍。

  中美聯合堵截外逃貪官

  “二許案”只是中美聯手在美國境內緝拿中國貪官的一個典型。在雙方的緊密配合下,中國貪官在美國逍遙法外的美夢將被徹底破滅。中美兩國雖然沒有締結雙邊引渡條約,但美方正嘗試通過多種方式協助中國懲治外逃貪官。

  加州警方稱,中國反貪局和公安部向美方列出了“中國貪官外逃名單”,1000多人榜上有名。這些人將成為美國嚴打的主要對象。另外,美國參與中國貪官調查案的機構也非常多,其中包括美國聯邦調查局、海關與移民執法局、國稅局以及各地警方。這些機構打破了多年來中美兩國相互保守祕密的傳統,開始向對方公開商業犯罪的資料。美國聯邦國稅局還懸賞一定的獎金鼓勵民眾踴躍揭發中國貪官。

  目前,中美兩國警方就打擊逃美貪官達成了許多協議。美國警方會按照中方的要求,在証據確鑿的情況下逮捕嫌疑犯,凍結其在美銀行賬戶及房產,指控入境時沒有向移民局和海關如實填寫申報單、偷稅漏稅以及非法接受海外贓款的中國嫌疑人。此外,按照美國聯邦稅法,即便獲得了美國公民身份,無論其收入是來自美國或海外,均須報稅。而加州刑法規定,收受在海外立案列入非法的資金也屬于違法行為。這些都堵住了中國貪官逃往美國的許多途徑。

  鏈接

  加拿大首次遞解中國詐騙犯

  加拿大公共安全部長8月下旬發表聲明稱,遞解涉嫌欺詐而遭到中國警方通緝的鄧心志出境。在加拿大邊境服務局的護送下,在多倫多地區居住了5年的鄧心志,已經被移交給中國有關方面。

  據中國檢察機關指控,鄧心志于2002年初冒充中國人壽保險公司北京市朝陽區分公司工作人員,編造了短期“國壽養老金還本保險”險種,使用偽造的中國人壽保險公司北京市朝陽區支公司印章,簽訂虛假的保險合同,先后騙取保險費共計1825萬元。直至2002年底,受害單位要收回資金時才發現保險公司根本就沒有鄧心志此人,而所謂的短期“國壽養老金還本保險”更是子虛烏有。

  加拿大遞解中國經濟案件的犯罪嫌疑人尚屬首例,這展現了加拿大正與中國加強合作,協調共同打擊犯罪的努力。兩國安全部門表示這將成為未來合作的方向。加拿大公共安全部長稱,對鄧心志的遞解出境表明加拿大不會成為逃犯的安全避難所。(來源:《世界新聞報》﹔王姍姍)

 

潛逃12年 “大款”被抓回國內老淚縱橫


法制日報    2008-09-10

祖籍廣東的越南女子梁某每天起床後的第一件事,就是看看這個與自己同床共枕的老男人是否真的睡了個好覺,因為她知道,這個“大款”是從中國潛逃過來的,隨時都有被抓回去的可能。這一天終于來了,曾經風光一時的廣東省高明市財貿置業公司原經理馮全樂因挪用公款350萬元,畏罪逃往越南12年後,終被廣東省佛山市人民檢察機關抓獲歸案。近日馮全樂被法院以挪用公款罪判處有期徒刑11年。

  沉迷賭場 挪用巨額公款

  馮全樂原系高明市置業公司法定代表人(置業公司屬全民所有制企業),1992年,馮全樂調任高明市置業集團總公司經理,公司的業績蒸蒸日上,個人權力也隨之擴大。這時的馮全樂已無年輕時的雄心壯志,慢慢染上了賭博的惡習,經常利用周末時間到澳門賭場小賭一把,當有人介紹他到高明的一些私人賭局中參賭時,他毫不猶豫地參與進去了,而且每次都是幾千、上萬地下注,越賭越大、越陷越深,可惜此時他的“運氣“再也沒有以前那麼好,每次都是將帶的錢輸個精光才悻悻地離開賭場。就這樣,他很快將個人的積蓄輸光了,還欠下“大耳隆”幾十萬元的賭債。他以集團總公司的名義四處借款,開始瞞天過海地拆東牆補西牆,挪用的公款越來越多。

  據檢察機關偵查發現,從1994年11月至1995年2月,馮全樂利用職務便利,以公司名義先後向台山、中山、南海等地的客戶借款350萬元,全部用于賭博。隨後馮全樂用類似的手法,在1995年,分別以旗下的高明宏業公司的名義,先後兩次向中山市某公司借款共200萬元;以虛構的聯合經營棉紗為由向南海某公司借款100萬元,均用于賭博。1995年3月,馮全樂以相同的手法向南海某公司借款100萬元時被上級主管部門發現,為此,高明市檢察院決定對此案立案偵查,並傳喚了馮全樂。

  “與其被拉去槍斃,還不如自己去死掉!”這個念頭產生後,馮全樂開始尋找自殺的機會。1995年3月28日凌晨5點左右,在檢察官送他到醫院治療胃病的途中,馮全樂終于找到了尋死的機會,他突然掙脫了檢察干警的手,沖向迎面駛來的一輛大貨車……萬幸的是,他並沒有死,只是胳膊、大腿及鎖骨骨折。出于人文關懷,檢察機關批準了他的家人對其取保候審的請求,保外就醫。

  苟且偷生 連個孩子都不敢要

  沒有死成的馮全樂躺在醫院里並沒有安心治療,他始終考慮著如何逃避法律的制裁。身體漸漸康復的馮全樂腦子里又產生了一個冒險的想法︰“出逃!”1995年10月的一天,馮全樂在他同母異父的弟弟劉立生(另案處理)的幫助下畏罪潛逃。潛逃出境後,再乘車到越南胡志明市,又化名為“馮漢明”在當地租房住下。很快,他就在听粵曲時,認識了一個30多歲未婚女子梁某———一個越南籍華僑,十幾天後兩人便同居了,這個女人,成為馮全樂逃亡路上苟且偷生的一個港灣。

  馮全樂跟梁某同居以後,就跟著梁某的粵曲團出去演出,他負責該團的樂器設備管理工作以及照顧梁某的生活起居。這期間,馮全樂晚上經常做噩夢,夢的內容都是被檢察機關抓回受審。每次夢醒時,他都感到恐懼和心慌,又慶幸是夢一場。偶爾也夢見自己在家鄉與兩個小女兒嬉玩,夢醒後又是十分惆悵,這兩種夢一直讓他陷入無盡的矛盾和痛苦之中。

  馮全樂後來這樣對辦案人員說,像我們這種犯了事逃到異國他鄉的人,心里總是不踏實的,特別害怕見到熟人,甚至去外面吃飯都要留意有沒有熟人。每逢中秋和春節,是他最傷心最痛苦的時刻。他跟梁某同居十多年一直不敢要孩子,他不想因為自己被抓回國而把孩子給害了,所以梁某幾次懷孕都不得不忍痛去做人工流產手術。即使跟梁某在家里吵架,他也只能一味地遷就和忍讓,生怕引來鄰居的關注而發現他的真實身份。

  潛逃12年 還是被抓回國內

  在馮全樂畏罪潛逃國外的12年里,檢察機關始終沒有放棄將其抓獲歸案,千方百計地尋找他的蛛絲馬跡。

  2007年6月,案件有了重大突破,佛山市人民檢察院得到一條重要線索︰馮全樂可能匿名隱藏在越南!院領導立即組織聯合專案組研究部署抓捕方案,派出辦案人員趕赴廣西和越南胡志明市。經確認家住越南胡志明市第八郡某住宅區的馮漢明就是外逃12年之久的馮全樂。此時的馮全樂也隱隱約約地感覺到自己可能被當地警方“盯上了”,在同居女子梁某的幫助下辦理了“柬埔寨護照”,又潛逃到柬埔寨的金邊市隱藏起來。但是他在那里也沒有過上安逸的生活,因為住下來時間不長他就打听到一個不利消息︰南海市原副市長梁福釗案發後也逃到了柬埔寨的金邊市,近日被佛山市人民檢察院抓捕歸案,于是馮全樂覺得柬埔寨的金邊市也不安全。所以,幾個月後,他又悄悄地潛回了越南胡志明市。2007年11月,在越南警方的協助下,馮全樂最終在廣西邊境被佛山檢察機關抓獲歸案。

  當馮全樂被押上法庭時,坐在旁听席上的原配妻子簡直不敢相信這個身穿黃色監號服的人就是自己當年風流倜儻、風光無比的丈夫。而他出逃前還在讀中學的兩個可愛的女兒,如今已經長大成人參加了工作,看到當初那個慈祥和藹、十分關心呵護自己的父親如今變成了一個階下囚、一個陌生人,禁不住淚流滿面。盡管從參加工作後,兩個女兒也曾偷偷地給父親寄錢過去盡點孝心,但怎麼也想象不到10多年不見,父親變成了這個樣子。由于長期逃亡生活的不安定和恐慌,他變得異常蒼老,頭發全白了,60多歲的人看上去已有70多歲。法庭上,面對檢察官的有罪指控,他神情黯然地逐一點頭稱“是”;審判結束後,面對原配及女兒們的關切詢問,回顧自己畏罪潛逃12年來所受的磨難和精神煎熬,他再也無法控制自己的情緒,老淚縱橫,失聲痛哭︰“逃了十幾年,本以為可以像普通人一樣生活,但是我想錯了,逃到哪里都沒用啊!” 

 


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