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陳水扁夫婦正式成被告 被控收賄、洗錢 /扁家七億解凍後將被查扣
發佈時間: 10/17/2008 12:18:26 PM 被閲覽數: 117 次 來源: 邦泰
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陳水扁夫婦正式成被告 被控收賄、洗錢


自由時報    2008-10-16

核心提示︰陳水扁洗錢案又有新突破,檢方透過“準司法互助”管道取得此案在美國、香港部分賬戶數據,顯示吳淑珍涉嫌透過特別助理蔡銘哲在美國、香港利用人頭戶收取力麒建設等企業匯款,檢方昨天正式將蔡銘哲、陳水扁及吳淑珍三人共列收賄及洗錢兩罪被告。

陳水扁夫婦

據台灣媒體報道,台灣“最高檢察署”特偵組調查前“第一家庭”陳水扁家洗錢案又有突破,檢方透過“準司法互助”管道取得此案在美國、香港部分賬戶數據,顯示吳淑珍涉嫌透過特別助理蔡銘哲在美國、香港利用人頭戶收取力麒建設等企業匯款,檢方昨天正式將蔡銘哲、陳水扁及吳淑珍三人共列收賄及洗錢兩罪被告。

近日再傳吳淑珍到案 是否就訊將依法處理

台灣“自由時報”報道說,另一方面,台北地院前晚召開余政憲聲押庭時,北檢承辦檢察官柯宜汾明確向法官說明尚有數名共犯未到案,其中一人即是吳淑珍,以及其它公務員,檢方決近日再傳吳淑珍到案說明,至于是否仍采就訊方式,台北地檢署襄閱主任檢察官林錦村表示“檢察官會依法處理”。

再者,檢方掌握數據顯示,力麒集團交付的賄金,采“海外匯海外”的“無斷點”方式匯至吳景茂等賬戶再輾轉匯至瑞士,因郭淑珍的美國賬戶內曾匯入新台幣四億余元,且至少有一億五千萬元也是采“海外匯海外”由美國直匯扁家香港及新加坡賬戶,檢方不排除這些錢可能是其它企業匯款,將進一步追查。

檢方查出,二00三年間力麒建設前董事長郭銓慶急欲取得南港展覽館標案,遂由蔡銘哲引薦郭銓慶與吳淑珍相識,郭銓慶提供胞妹郭淑珍的美國賬戶供珍支配使用,郭銓慶取得南港展覽館標案後,將二百七十三萬美元約合新台幣八千八百余萬元匯至美國賬戶,再轉匯至扁家的新加坡、香港人頭戶。

檢昨借提蔡銘哲 擬策動擔任污點證人

檢方查出,這筆錢中的五十三萬美元約合新台幣一千五百余萬元,後來匯到蔡銘哲的個人海外賬戶,檢方認為這筆錢應是蔡銘哲的“分紅”。特偵組昨天借提蔡銘哲時,蔡銘哲見特偵組出示美、港準司法互助文件,隨即配合調查,檢方必要時將策動他擔任“污點證人”。

據悉,美、港賬戶等資料非透過官方正式管道取得,檢方低調證實是由特殊管道取得,但和“司法互助”文件同樣具“證據能力”,可直接拿到法院當攻防。

檢方昨共借提吳景茂、蔡銘哲比對相關賬戶,另傳喚前“總統府”參議郭文彬等七證人,調查二00六年後的“國務機要費”使用,郭表示“我做的事,並不會被收押”,檢方也說,郭的部分目前查無不法。

對于余政憲被押,余的辯護律師吳旭洲預定今天向台灣高等法院提出抗告,余政憲被押前堅稱不認識、也未接觸過郭銓慶,對于被控涉案覺得很冤枉。另吳景茂遭押禁見向高院抗告案,昨遭駁回確定。

 

扁家七億解凍後將被查扣


中評社    2008-10-16

檢方偵辦南港展覽館弊案,查出力拓營造董事長郭銓慶匯出的273萬美元中,有220萬美元流入扁家吳淑珍控制的人頭帳戶。台灣《自由時報》報導今日分析,檢方至此認定,洗錢案中的新台幣7億凍結款出現受賄不法所得,一旦全案依此定罪,不法所得可由台灣方面請求瑞士歸還給台方。

  目前這些款項雖然都在海外,惟依洗錢防制法第十四條規定,檢方為了確保日後可以查扣及沒入這些不法所得,若認為有必要,也可先酌量扣押被告在台灣境內的財產。

  報導指出,另依照洗錢防制法第十一條規定,犯罪所得財物或財產上利益,除發還被害人外,其余均沒收,也因此,日後扁家在海外的款項,只要被證明確是不法款項,台方即可在取得款項後,加以沒入,就算出現無法取回供沒收情況,也可用被告的其他財產抵償。

  報導指出,但如果只有一部分被認定為不法款項,其他並非不法款項或無法證明的話,這些無法證明的款項並不能沒入,未來解凍後恐得還給款項受益人。但法界人士認為,這部分可能還涉及逃漏贈與稅或補稅的問題,會被國稅局追征及罰款。

  要構成洗錢,資金必須是重大犯罪所得,洗錢防制法規定,最輕本刑五年以上有期徒刑的犯罪屬之,南港展覽館弊案,余政憲被聲押時所適用的其中一條貪污治罪條例圖利罪就已構成。

 


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